Categoría: LAVADO DE ACTIVOS
Ley 20018[40437] ´Ley 19.574 actualizada LEY 19749 DECRETO 136-2019 Decreto 379-018 LAVADO Ley 19574 LAVADO DE ACTIVOS Decreto 77 - 2017 (Pautas para la información relativa a saldos promedio y rentas a la Administración Tributaria en forma automática de entidades financieras referente a la ley 19484) COMUNICACION DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DECRETO 128 - 2017 - Reglamentario capítulo III Ley 19484 DECRETO 245 - 2007 DECRETO 355 - 2010 actualizado con decreto de fecha 13 de febrero de 2017 DECRETO 86 - 2005 Decreto 93 - 2017 (Reglamenta artículo 57 Ley 19.484) Ley 17835 Actualizada Ley 18494 Ley 19484 (ANOTADA CON LAS NORMAS A QUE REFIERE) (de transparencia fiscal internacional prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo) Resolución 016 - 2017 (Senaclaft) Resolución DGI 1314 - 2017 Resolución DGI 1315 - 2017 
PODER REPRESENTACION Y MANDATO 
Propiedad Horizontal una visión moderna y completa: que da repuesta a todo caso que se plantee. 
ANALISIS CONCEPTUAL DEL FIDEICOMISO URUGUAYO
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